Crna Gora značajno poboljšala mjere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Crna Gora je postigla značajan napredak u poboljšanju mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma - ocijenio je Komitet stručnjaka Savjeta Evrope za evaluaciju mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) u izvještaju objavljenom danas.

Ovaj izveštaj analizira šta je Crna Gora učinila kako bi otklonila nedostatke utvrđene u izvještaju o evaluaciji objavljenom u decembru 2023. godine. Tamo gdje je postignut dovoljan napredak, Komitet stručnjaka Savjeta Evrope ponovo je ocijenio nivo usklađenosti.

- Komitet eksperata smatra da je Crna Gora u dovoljnoj mjeri riješila nedostatke u skladu sa nekoliko preporuka Finansijske akcione grupe (FATF). Kao rezultat toga, zemlja je unaprijeđena na nivo „uglavnom usklađena“ sa 12 preporuka - o ciljanim finansijskim sankcijama u vezi sa terorizmom i finansiranjem terorizma, o dužnoj pažnji prema klijentima i drugim preventivnim merama, novim tehnologijama, regulaciji i nadzoru finansijskih institucija, kao i vođenju statistike relevantne za sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – precizirali su iz Savjeta Evrope.

Manival posebno primjećuje značajne izmjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, izmjene drugih zakonskih akata, kao i usvajanje pravilnika.

- Crna Gora je postigla i određeni napredak u pogledu preporuka FATF-a u vezi sa neprofitnim organizacijama, mjerama prema zemljama sa većim rizikom, transparentnosti pravnih lica i aranžmana, regulisanja i nadzora određenih nefinansijskih preduzeća i profesija (kao što su kazina, agenti za nekretnine, trgovci plemenitim metalima i kamenjem, advokati, notari, drugi nezavisni pravni stručnjaci, računovođe i pružaoci usluga za fondove i kompanije), kao i u pogledu sankcija. Kao rezultat napretka koji je Crna Gora postigla u vezi sa preporukom o borbi protiv zloupotrebe neprofitnih organizacija zemlja je unaprijeđena na nivo "djelimično usklađena" – navode iz Savjeta Evrope.

Međutim, kako dodaju, napredak nije bio dovoljan da se odobri nadogradnja preporuka o zemljama sa višim rizikom, o transparentnosti i stvarnom vlasništvu pravnih lica, o transparentnosti i stvarnom vlasništvu pravnih aranžmana, kao i o regulisanju i nadzoru određenih nefinansijskih preduzeća i profesija.

- Crna Gora je ostala ocijenjena kao "djelimično usklađena" sa njima – navodi se u saopštenju.

Ukupno gledano, od 40 preporuka FATF-a, Crna Gora se uskladila sa dvije preporuke, uglavnom je uskladila 31, dok je djelimično usklađeno sedam preporuka.

- Nijedna od preporuka FATF-a nije ocijenjena kao neusklađena. Od Crne Gore se očekuje da za godinu podnese izvještaj Komitetu eksperata o napretku u jačanju sprovođenja mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – navodi se u saopštenju.

Komitet stručnjaka za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma je tijelo Savjeta Evrope za praćenje, kao i regionalno tijelo po tipu Finansijske akcione grupe koje procjenjuje usklađenost sa glavnim međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, kao i efikasnost njihove primjene.

J. B.